Отчет рекомендован для утверждения общему собранию акционеров, которое состоится в Москве 24 июня 2010 г.

На заседании также был утвержден отчет о работе совета директоров в 2009-2010 гг. Учитывая результаты оценки, проведенной путем опроса членов совета директоров на основании критериев оценки, утвержденных на заседании 20 апреля 2010 г, работе совета директоров в 2009-2010 гг дана положительная оценка. Такая оценка подтверждается позитивной динамикой развития Группы "ЛУКОЙЛ" в сложных макроэкономических условиях, о чем свидетельствуют данные годового отчета ОАО "ЛУКОЙЛ" за 2009 г.

Действующий совет директоров ОАО "ЛУКОЙЛ" был избран на годовом общем собрании акционеров 25 июня 2009 г в количестве 11 членов. В состав совета директоров входят 2 исполнительных директора. 6 членов совета директоров соответствуют критериям независимых директоров, установленным Кодексом корпоративного поведения, одобренным правительством РФ 28 ноября 2001 г и рекомендованным Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг РФ.

В 2009-2010 гг совет директоров провел 8 очных заседаний и целый ряд заочных голосований. В составе совета директоров работают 3 комитета: по стратегии и инвестициям, по аудиту и по кадрам и вознаграждениям. Комитет по стратегии и инвестициям в 2009-2010 гг провел 4 очных заседания, комитет по аудиту - 6 очных заседаний, комитет по кадрам и вознаграждениям - 4 очных заседания и 3 заочных голосования.

Важнейшей функцией совета директоров является определение приоритетных направлений деятельности компании, стратегическое, среднесрочное и годовое планирование, подведение итогов деятельности. В рамках данной функции совет директоров принимал решения по вопросам:

- о программе стратегического развития Группы "ЛУКОЙЛ" на 2010-2019 гг;

- о предварительных итогах работы Группы "ЛУКОЙЛ" в первом полугодии 2009 г и ходе выполнения бюджета и инвестиционной программы в 2009 г;

- об основных показателях среднесрочного плана Группы "ЛУКОЙЛ" на 2010-2012 гг;

- о предварительных итогах деятельности Группы "ЛУКОЙЛ" в 2009 г и задачах на 2010 г и ближайшую перспективу. О приоритетных направлениях деятельности ОАО "ЛУКОЙЛ" в 2010 г. Сравнительные данные по показателям деятельности компании за последние годы.